中青旅控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
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2018-12-29
中青旅控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018年 12月 28日（星期五）下午以现场和通讯表决相结合的方式在公司 2009会议室召开，会议通知于 2018年 12月 28日以电子邮件方式送达各位董事并经各位董事确认。会议应到董事 11人，实到董事 11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下事项：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举康国明先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。
二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举邱文鹤先生、张立军先生为公司副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举董事邱文鹤先生、独立董事周奇凤先生、独立董事翟进步先生为战略委员会委员，董事邱文鹤先生为主任委员；
2、选举独立董事翟进步先生、独立董事李东辉先生、董事徐曦先生为内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员；
3、选举独立董事黄建华先生、独立董事周奇凤先生、董事康国明先生为提名委员会委员，独立董事黄建华先生为主任委员；
4、选举独立董事周奇凤先生、独立董事黄建华先生、董事康国明先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事周奇凤先生为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
四、关于聘任公司总裁的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任邱文鹤先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。
五、关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第八届董事会一致。
1、聘任徐曦先生为公司副总裁（分管财务工作）；
2、聘任焦正军先生为公司副总裁；
3、聘任高志权先生为公司副总裁；
4、聘任林军先生为公司副总裁；
5、聘任范思远先生为公司副总裁；
6、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
7、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
8、聘任赵勇先生为公司总裁助理；
六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2018年 12月 28日
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举康国明先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。
二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举邱文鹤先生、张立军先生为公司副董事长，任期与公司第八届董事会一致。
三、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
鉴于公司原各专门委员会任期届满，根据《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的相关规定，经董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
1、选举董事邱文鹤先生、独立董事周奇凤先生、独立董事翟进步先生为战略委员会委员，董事邱文鹤先生为主任委员；
2、选举独立董事翟进步先生、独立董事李东辉先生、董事徐曦先生为内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员；
3、选举独立董事黄建华先生、独立董事周奇凤先生、董事康国明先生为提名委员会委员，独立董事黄建华先生为主任委员；
4、选举独立董事周奇凤先生、独立董事黄建华先生、董事康国明先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事周奇凤先生为主任委员。
各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
四、关于聘任公司总裁的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任邱文鹤先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。
五、关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
因公司原高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总裁提名，提名委员会审核通过，董事会聘任下列高级管理人员，任期与公司第八届董事会一致。
1、聘任徐曦先生为公司副总裁（分管财务工作）；
2、聘任焦正军先生为公司副总裁；
3、聘任高志权先生为公司副总裁；
4、聘任林军先生为公司副总裁；
5、聘任范思远先生为公司副总裁；
6、聘任骆海菁女士为公司总裁助理；
7、聘任柴昊先生为公司总裁助理；
8、聘任赵勇先生为公司总裁助理；
六、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，提名委员会审核通过，董事会聘任范思远先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
为配合董事会秘书工作，董事会聘任李岚女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2018年 12月 28日
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